Eelnõu annab rahapesu andmebüroole loa koondada andmed

Rahandusministeerium on välja töötanud seaduse muudatuse, mis aitab . Rahapesu andmebüroo saab Euroopa Liidu rahastusel luua programmi, mis analüüsib andmeid. Andmed tulevad erinevatest registritest ja on anonüümsed. Seadus ütleb, millal neid andmeid võib isikustada, et kuritegevust avastada. Riigikogu kiitis eelnõu esimeses lugemises heaks 20. mail. Rahandusminister Jürgen Ligi ütles, et praegu on RAB-il andmetele. Uus seadus annab neile rohkem võimalusi.

Eelnõu ei anna RAB-ile juurdepääsu uutele andmetele, vaid õiguse töödelda olemasolevaid andmeid. RAB saab kasutada erinevaid analüüsimeetodeid, näiteks tekstitöötlust ja andmekaevamist. Andmeid töödeldakse anonüümselt. Ligi ütles, et andmeid saab isikustada ainult siis, kui on kahtlus rahapesus. Selleks peab kaks isikut andma loa.

Andmete töötlemine aitab ühiskonna turvalisust tagada ja kuritegevust vähendada. Kuid on ka riske, nagu ja valed järeldused. Selleks on ette nähtud .

Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker ütles, et eelnõu puudutab andmete töötlemist. Andmeladu ühendatakse 11 registriga. Tähtis on tuvastada käitumismustreid, mis võivad viidata rahapesule. RAB saab pankadelt rahapesu teateid, kuid ei küsi neilt lisainfot. Kui on kahtlus, võib küsida lisaandmeid. RAB-il ei ole juurdepääsu panga andmebaasidele.

Muudatus võimaldab töödelda andmeid masinaga, näiteks suuri makseid. Andmed pseudonüümitakse ja masin tuvastab . Mäeker ütles, et masin võrdleb andmeid, näiteks pangakonto liikumisi ja tolliandmeid. Kui need ei klapi, võib see viidata rahapesule.

Andmeladu on olemas, kuid RAB vajab õigust andmete töötlemiseks. Sellega saab modelleerida kurjategijate käitumist. Mäeker ütles, et pankade aruanded üksi ei piisa, vaja on ka teiste registrite andmeid.

Eelnõu väljatöötamise ajakava oli tihe, kuna strateegilise analüüsi reformi tähtaeg oli eelmise aasta lõpus. Seaduse osad jõustuvad juba 1. juulil. Rahanduskomisjon jätkab eelnõu käsitlemist teisipäevasel istungil.