Swedbanki rahapesuskandaal
i üks paljastaja on
Mari-Liis Soe
. Ta leidis, et pank teenindas kahtlasi kliente veel 2017. aastal.
Swedbanki rahapesuskandaal
Tõlge fraasile: Swedbanki rahapesuskandaal
EN
Swedbank money laundering scandal
Mari-Liis Soe
Tõlge fraasile: Mari-Liis Soe
EN
Mari-Liis Soe
Mari-Liis Soe
töötas rahapesu vastase tegevuse alal. Ta esitas Swedbankile ülesandeid kahtlaste klientide kohta. Panga juhtkond ei olnud sellest rõõmus.
Mari-Liis Soe
Tõlge fraasile: Mari-Liis Soe
EN
Mari-Liis Soe
Dokumendid näitavad, et Swedbank ei lõpetanud
kahtlaste klientidega tegelemist
kiiresti.
Mari-Liis Soe
võttis need dokumendid enda käsu alla, et
kaitsta end
.
kahtlaste klientidega tegelemist
Tõlge fraasile: kahtlaste klientidega tegelemist
EN
dealing with suspicious clients
Mari-Liis Soe
Tõlge fraasile: Mari-Liis Soe
EN
Mari-Liis Soe
kaitsta end
Tõlge fraasile: kaitsta end
EN
to protect oneself
Mari-Liis Soe
abikaasa Andres Kurg leidis hiljem need dokumendid. Ta jagas neid mitmete asutustega. See tekitas
Mari-Liis Soe
le suuri probleme.
Mari-Liis Soe
Tõlge fraasile: Mari-Liis Soe
EN
Mari-Liis Soe
Mari-Liis Soe
Tõlge fraasile: Mari-Liis Soe
EN
Mari-Liis Soe
Finantsinspektsioon
alustas
Mari-Liis Soe
suhtes uurimist. Ta
võib saada trahvi
.
Mari-Liis Soe
ütleb, et tal oli õigus dokumente kasutada.
Finantsinspektsioon
Tõlge fraasile: Finantsinspektsioon
EN
Financial Supervision Authority
Mari-Liis Soe
Tõlge fraasile: Mari-Liis Soe
EN
Mari-Liis Soe
võib saada trahvi
Tõlge fraasile: võib saada trahvi
EN
may receive a fine
Mari-Liis Soe
Tõlge fraasile: Mari-Liis Soe
EN
Mari-Liis Soe
Swedbank
pole kommenteerinud
juhtunut. Kõik näitab, et
pank tegi vigu
kahtlaste klientidega.
pole kommenteerinud
Tõlge fraasile: pole kommenteerinud
EN
has not commented
pank tegi vigu
Tõlge fraasile: pank tegi vigu
EN
the bank made mistakes