Rahandusministeerium on valmistanud eelnõu, mis annab RAB-ile õiguse saada pangakonto andmeid. See aitab neil paremini
rahapesu tuvastada
.
rahapesu tuvastada
Tõlge fraasile: rahapesu tuvastada
EN
detect money laundering
Eelnõu kohaselt saab RAB nõuda pangalt kontoväljavõtteid. Need näitavad
raha liikumist
, kuid
pangad ei tohi kliente sellest teavitada
. Kui pank teavitaks klienti, võib see takistada rahapesu uurimist.
raha liikumist
Tõlge fraasile: raha liikumist
EN
movement of money
pangad ei tohi kliente sellest teavitada
Tõlge fraasile: pangad ei tohi kliente sellest teavitada
EN
banks must not notify clients about this
RAB vajab neid andmeid, et analüüsida
raha liikumist
ja tuvastada
kahtlasi tehinguid
. Kontoväljavõte on oluline tööriist
rahapesu tõkestamiseks
.
raha liikumist
Tõlge fraasile: raha liikumist
EN
movement of money
kahtlasi tehinguid
Tõlge fraasile: kahtlasi tehinguid
EN
suspicious transactions
rahapesu tõkestamiseks
Tõlge fraasile: rahapesu tõkestamiseks
EN
to prevent money laundering
Eelnõu ütleb, et RAB-i õigus pangasaladusele ligi pääseda ei ole uus. Paljudes teistes riikides on rahapesu andmebüroodel samad õigused.
Samuti
täpsustab eelnõu
, et RAB saab küsida andmeid ainult siis, kui teistmoodi neid ei saa. See aitab
vähendada pankade koormust
.
täpsustab eelnõu
Tõlge fraasile: täpsustab eelnõu
EN
the draft specifies
vähendada pankade koormust
Tõlge fraasile: vähendada pankade koormust
EN
reduce the burden on banks
Justiitsminister Liisa Pakosta on öelnud, et RAB peaks olema
politsei osa
. Rahandusminister Jürgen Ligi ei nõustu sellega. Ta ütleb, et RAB on
andmete koguja
, mitte politsei.
politsei osa
Tõlge fraasile: politsei osa
EN
part of the police
andmete koguja
Tõlge fraasile: andmete koguja
EN
data collector
Ligi arvab, et RAB
töötab hästi
rahandusministeeriumi all. Neil on head tööriistad ja nad teevad oma tööd
professionaalselt
.
töötab hästi
Tõlge fraasile: töötab hästi
EN
works well
professionaalselt
Tõlge fraasile: professionaalselt
EN
professionally