Rahandusministeerium on valmistanud eelnõu, mis annab RAB-ile õiguse saada pangakonto andmeid. See aitab neil paremini
rahapesu tuvastada
.
rahapesu tuvastada
Tõlge fraasile: rahapesu tuvastada
EN
detect money laundering
Eelnõu kohaselt saab RAB nõuda pangalt kontoväljavõtteid. Need näitavad
raha liikumist
, kuid
pangad ei tohi kliente sellest teavitada
. Kui pank teavitaks klienti, võib see takistada rahapesu uurimist.
raha liikumist
Tõlge fraasile: raha liikumist
EN
movement of money
pangad ei tohi kliente sellest teavitada
Tõlge fraasile: pangad ei tohi kliente sellest teavitada
EN
banks must not notify clients about this
RAB vajab neid andmeid, et analüüsida
raha liikumist
ja tuvastada
kahtlasi tehinguid
. Kontoväljavõte on oluline tööriist
rahapesu tõkestamiseks
.
raha liikumist
Tõlge fraasile: raha liikumist
EN
movement of money
kahtlasi tehinguid
Tõlge fraasile: kahtlasi tehinguid
EN
suspicious transactions
rahapesu tõkestamiseks
Tõlge fraasile: rahapesu tõkestamiseks
EN
to prevent money laundering
Eelnõu ütleb, et RAB-i õigus pangasaladusele ligi pääseda ei ole uus. Paljudes teistes riikides on rahapesu andmebüroodel samad õigused.
Samuti
täpsustab eelnõu
, et RAB saab küsida andmeid ainult siis, kui teistmoodi neid ei saa. See aitab
vähendada pankade koormust
.
täpsustab eelnõu
Tõlge fraasile: täpsustab eelnõu
EN
the draft specifies
vähendada pankade koormust
Tõlge fraasile: vähendada pankade koormust
EN
reduce the burden on banks
Justiitsminister Liisa Pakosta on öelnud, et RAB peaks olema
politsei osa
. Rahandusminister Jürgen Ligi ei nõustu sellega. Ta ütleb, et RAB on
andmete koguja
, mitte politsei.
politsei osa
Tõlge fraasile: politsei osa
EN
part of the police
andmete koguja
Tõlge fraasile: andmete koguja
EN
data collector
Ligi arvab, et RAB
töötab hästi
rahandusministeeriumi all. Neil on head tööriistad ja nad teevad oma tööd
professionaalselt
.
töötab hästi
Tõlge fraasile: töötab hästi
EN
works well
professionaalselt
Tõlge fraasile: professionaalselt
EN
professionally
The Ministry of Finance has prepared a draft bill that grants the FIU the right to access bank account data. This will help them better detect money laundering.
According to the draft bill, the FIU can request account statements from banks. These show the movement of money, but banks are not allowed to notify their customers. If a bank were to notify a customer, it could hinder money laundering investigations.
The FIU needs this data to analyze money movements and identify suspicious transactions. Account statements are an essential tool in preventing money laundering.
The draft bill states that the FIU's right to access bank secrecy is not new. Many other countries grant their financial intelligence units the same rights.
The draft bill also specifies that the FIU can request data only if it cannot be obtained otherwise. This helps reduce the burden on banks.
Justice Minister Liisa Pakosta has stated that the FIU should be part of the police. Finance Minister Jürgen Ligi disagrees. He says that the FIU is a data collector, not the police.
Ligi believes that the FIU works well under the Ministry of Finance. They have good tools and perform their duties professionally.