Rahapesu andmebüroo
l on raske tööd teha. Nad ei saa
täitmisregistri kaudu andmeid küsida
. See tähendab, et nad ei saa aidata teiste riikide asutusi rahapesu juhtumitega.
Rahapesu andmebüroo
Tõlge fraasile: Rahapesu andmebüroo
EN
Money laundering data bureau
täitmisregistri kaudu andmeid küsida
Tõlge fraasile: täitmisregistri kaudu andmeid küsida
EN
request data through the enforcement register
Näiteks kui Eestis oleks petetud Soome kunstnike liidult 700 000 eurot, siis rahapesu andmebüroo ei saaks öelda, kuhu raha läks. See on probleem, sest
rahapesu tõkestamine
on oluline.
rahapesu tõkestamine
Tõlge fraasile: rahapesu tõkestamine
EN
prevention of money laundering
Justiits- ja digiminister
peatas selle õiguse möödunud aastal. See juhtus pärast seda, kui
õiguskantsler
leidis, et andmebüroo kasutas andmeid ilma korraliku õigusliku aluseta.
Justiits- ja digiminister
Tõlge fraasile: Justiits- ja digiminister
EN
Minister of Justice and Digital Affairs
õiguskantsler
Tõlge fraasile: õiguskantsler
EN
Chancellor of Justice
LHV pank ei anna rahapesu andmebüroole pangakonto väljavõtteid. Nad ütlevad, et andmebürool pole õigust neid küsida.
Tallinna halduskohus
ütles, et pangal on õigus nii teha.
Tallinna halduskohus
Tõlge fraasile: Tallinna halduskohus
EN
Tallinn Administrative Court
Rahapesu andmebüroo
juht Matis Mäeker ütleb, et
rahvusvaheline koostöö
toimib usalduse alusel. Kui Eesti ei aita teisi riike, siis teised riigid ei aita ka meid.
Rahapesu andmebüroo
Tõlge fraasile: Rahapesu andmebüroo
EN
Money laundering data bureau
rahvusvaheline koostöö
Tõlge fraasile: rahvusvaheline koostöö
EN
international cooperation
Kiirus on rahapesu tõkestamisel oluline. Mäeker ütleb, et raha võib kiiresti kaduda. Mida rohkem aega möödub, seda raskem on raha tagasi saada.
Rahapesu andmebüroo
l on ka teisi probleeme. Nad ei saa minna pangakontorisse, et kontrollida, kas rahapesu reegleid järgitakse. Praegu saadavad nad ainult e-kirju ja küsivad, kas reegleid järgitakse.
Rahapesu andmebüroo
Tõlge fraasile: Rahapesu andmebüroo
EN
Money laundering data bureau
Mäeker ütleb, et
kohapealne kontroll
on oluline. Ainult nii saab teada, kas reeglid päriselt töötavad. Praegu ei saa nad seda teha.
kohapealne kontroll
Tõlge fraasile: kohapealne kontroll
EN
on-site inspection
Lahendus oleks
seaduse muutmine
.
Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus
es peaks muutma mõned sõnad. Siis saaks andmebüroo kohapeal kontrollida.
seaduse muutmine
Tõlge fraasile: seaduse muutmine
EN
amendment of the law
Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus
Tõlge fraasile: Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus
EN
Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act
Riigikogu arutab praegu seaduse muutmist. Opositsioon ei ole sellele vastu. Kui kõik läheb hästi, võib seadus muutuda juba oktoobris.
Õiguskantsler Ülle Madise ütleb, et riigikogu peaks arutama, kui kaua võib inimest
teavitamata jätta
. Praegu võib see olla kuni 10 aastat. See on pikk aeg.
teavitamata jätta
Tõlge fraasile: teavitamata jätta
EN
leave uninformed
Mõned poliitikud ütlevad, et 10 aastat on liiga pikk. Nad ei näe põhjust, miks inimest nii kaua
teavitamata jätta
.
teavitamata jätta
Tõlge fraasile: teavitamata jätta
EN
leave uninformed
LHV pank on seaduse muutmise vastu. Nad ütlevad, et rahapesu andmebürool pole õigust jälitada inimesi. Kui seadus muutub, võib see põhjustada uusi probleeme.
The money laundering data bureau has a hard time doing its job. They cannot request data through the enforcement register. This means they cannot assist other countries' institutions with money laundering cases.
For example, if a Finnish artists' leader was defrauded of €700,000 in Estonia, the money laundering data bureau couldn't say where the money went. This is a problem because preventing money laundering is important.
The Minister of Justice and Digital Affairs suspended this right last year. This happened after the Chancellor of Justice found that the data bureau used data without proper legal basis.
LHV Bank does not provide bank account statements to the money laundering data bureau. They say the bureau has no right to request them. The Tallinn Administrative Court said the bank has the right to do so.
Matis Mäeker, head of the money laundering data bureau, says international cooperation works on trust. If Estonia doesn't help other countries, other countries won't help us either.
Speed is crucial in preventing money laundering. Mäeker says money can disappear quickly. The more time passes, the harder it is to recover the money.
The money laundering data bureau has other problems too. They cannot visit bank branches to check if money laundering rules are being followed. Currently, they only send emails and ask if the rules are being followed.
Mäeker says on-site inspections are important. Only this way can they know if the rules are actually working. Currently, they cannot do this.
The solution would be changing the law. The Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act needs some wording changes. Then the data bureau could conduct on-site inspections.
The parliament is currently discussing changing the law. The opposition is not against it. If all goes well, the law could change as early as October.
Chancellor of Justice Ülle Madise says the parliament should discuss how long a person can be left uninformed. Currently, it can be up to 10 years. That's a long time.
Some politicians say 10 years is too long. They see no reason why a person should be left uninformed for so long.
LHV Bank is against changing the law. They say the money laundering data bureau has no right to track people. If the law changes, it could cause new problems.